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新余警方捣毁15人警徽制作诈骗团伙 公安部督办特大电信诈骗案告破

来源:金乡徽章网 时间:2013-8-9 10:16:30 浏览量:

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行动! 随着公安部一声令下,广东省佛山市、江西省新余市等4个省的7个地级市公安机关,统一对 3 25 电信诈骗专案集中收网,捣毁这一电信诈骗团伙。在新余市城区多个小区,办案民警一早就将犯罪窝点团团围住,以迅雷不及掩耳之势破门而入。在当天的统一行动中,新余警方抓获以陈某等人为首的犯罪嫌疑人15名,缴获用于电信诈骗犯罪的群发器17台、电脑11台、手机65部、移动电话卡8250张、银行卡41张等涉案物品。

轻信 涉嫌犯罪 男子被骗10余万元

去年8月29日,家住新余市城区的刘辉(化名),收到一条陌生号码发来的短信,称其有一份包裹未取,让他联系邮局并留下了 邮局 的电话号码。刘辉没有多想,便按照对方提供的邮局号码拨通了过去。电话那头称: 我们在包裹里发现了毒品,还有一张用你的身份证开户的银行卡。 他们说怀疑刘辉的身份被盗用,银行资金面临威胁。听到此处,刘辉立刻被吓蒙了。

不过, 好心 的工作人员告诉刘辉一个同样也是以 0757 开头的 缉毒大队 的号码,让他报警。通过这个号码,刘辉又致电 银监处 ,对方随即提供一个银行账号,让他将自己账户上的钱转移过去,进行保护。很快,焦急如焚的刘辉立即赶到附近的一家银行,按照 银监处 工作人员的指令,将自己银行账户中的10余万元存款转入对方提供的 安全账户 。没过几分钟,从惊恐中反应过来的刘辉才意识到自己受骗了,遂立即向新余警方报案。

无独有偶,今年63岁的郭某是某企业退休员工。5月28日10时许,他接到自称是 新余市中级人民法院 的电话,说他涉嫌骗贷30万元,现在准备起诉他。对方在电话中告诉他一个解决办法:到工商银行去办理一张银联卡,把家里的钱存到这张卡上。

得知自己 犯了罪 ,郭某慌了,他按照对方授意,把家里仅有的3.6万余元按对方提示到ATM机操作,准备把钱转过去。

当郭某在银行进行操作时,引起了银行一位女职员的警觉,她怀疑老人中了骗子的圈套,便进行劝阻。可郭某不仅不听劝告,反而生气地说: 不关你的事,我取自己的钱。 随后,经过新余市公安局良山分局刑警大队民警耐心解释,郭某才如梦方醒,刚才上演的那一幕幕都是骗子预设的连环骗局。

嫌犯购大量手机卡 警方调查掌握线索

新余警方接到报案后,马上对涉案号码进行侦查,发现诈骗沈先生的 邮局 电话和 缉毒大队 电话均为某通讯公司的商务总机号码,表面上看是一个固定电话号码,实际是一个虚拟号码。

该类号码与固定电话相似,极具蛊惑性,更容易使受害者受骗。 新余市公安局刑侦支队民警接受新法制报记者采访时说。他们发现,该电信诈骗团伙成员众多、分工明确、活动范围广泛,虽然诈骗新余的群众,但是诈骗后的取款地却分布在全国各地,分别有广东深圳、东莞、惠州,福建泉州、漳州、三明,江西新余,四川广安等。

随着调查进一步深入,办案民警发现,有一名住在新余的男子不定期一次性买入几百张卡,而据商家反映,此人比较年轻,穿着也很朴素,但每次问到为何买入大量手机卡的时候他总是笑而不答。

警方马上意识到,该男子大量买入手机SIM卡,极有可能是电信诈骗团伙话务组的成员。很警徽价格快,一名叫陈某的男子进入新余警方的侦查视线。经过重重比对,陈某是该团伙的一个骨干成员。今年3月,办案民警经过大量调查走访,很快警徽生产厂家排查出陈某等人系福建安溪人,居住于新余市城区多个小区。

作案诈骗有模式 成员分工专业化

5月下旬警徽,该电信诈骗团伙逐渐浮出水面。 取款组的取钱速度非常快,当受害人发现被骗,准备向银行申请冻结账户时,往往账户中的存款已经被取光。 办案民警介绍, 该电信诈骗团伙成员主要分为五个大的功能组,分别是短信推送组、话务组、取款组、商务总机维护组和手机卡办理组。诈骗团伙内部分工明确、各司其职,诈骗过程虽然环环相扣,但各功能组却相对独立。

此类案件的作案模式是:首先犯罪分子通过短信推送组或语音推送组利用短信通知、语音播报的形式告诉事主邮包涉毒、社保账号异常、手机扣费等消息并留下相关的咨询号码。然后,当事主打电话过去咨询时,犯罪分子的话务组会适时扮演社保工作人员、邮局人员、公安机关、银监局等角色,想方设法骗取事主信任,再让事主把钱存到 安全账户 或者让事主在柜员机上利用英文界面操作,把钱转入诈骗账户。再次,到账后话务组会马上通知多个取款组第一时间将诈骗所得,从柜员机取出或购买金饰等途径清空卡内赃款。最后,取款后由各组分别提成各自所占份额,其余上交上线。

全国多省市联动 捣毁电信诈骗团伙

6月5日,公安部召集广东、福建、四川、江西4省的涉案地公安机关刑侦部门负责人在佛山市召开了专案协调会,将此案定为 3 25 专案,由公安部统一指挥。

行动! 7月3日上午9时,在公安部的统一指挥下, 3 25 专案集中收网行动在佛山、深圳、东莞和惠州市以及四川省广安市、江西省新余市、福建省泉州市等4个省的7个地级市同步展开。在新余市城区多个小区,新余警方收网组一早就将犯罪窝点团团围住,等待指令下达的一刹那,专案组以迅雷不及掩耳之势破门而入。

面对警方的突然袭击,陈某等人不但没有主动投降,反而揽住设备试图往窗外扔掉并呼叫同伙销毁证据。专案组民警见状立即一个扑身把对方扑倒在地,并牢牢控制住,及时阻止了嫌疑人消灭证据。

在当天的抓捕行动中,新余警方打掉该电信诈骗团伙的短信群发及 话务 窝点,抓获以陈某为首的15名犯罪嫌疑人,缴获用于电信诈骗犯罪的群发器17台、电脑11台、手机65部、移动电话卡8250张、银行卡41张、诈骗台词19份、现金18210元和小车2辆。

◎文/姜涛记者杨海涛

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